拉芳家化股份有限公司

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润116,985,353.05元。截至报告期末，可供股东分配的利润为人民币697,675,212.65元。公司2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为226,720,000股，扣除公司回购专户的股份595,840股。经测算，在不考虑自2021年1月1日及之后因“股权激励授予股份回购注销”等事项导致的股本变动情况下，公司拟派发的现金红利总额为20,351,174.40元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为17.40%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。

  如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  公司主要是做洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络的更新升级。目前旗下拥有的自主洗护品牌主要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代理的海外优质护肤品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等，打造新国货品牌 T8，功能性护肤品牌肌安特，整合彩妆品牌VNK。

  （1）拉芳品牌：为万千中国消费的人提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

  （2）美多丝品牌：追求“美&生命力”的高端精油护理品牌，推出HEAD SPA精油美发理念，旨在为广大购买的人提供专业美护发解决方案。

  （1）黛尔珀品牌：用食物级珍贵植物精华，唤醒美丽肌肤，打造安全护肤理念品牌。

  （1）肌安特品牌：专注于敏感肌的专业护肤品牌，秉承你的肌肤健康大于一切的理念，带给消费者任性快乐的终极消费体验。

  （2）T8品牌：针对18~24岁Z时代女性研发的年轻个护品牌，让我们消费者在家也能尊享专业护理体验。

  （1）VNK品牌：提供价低质优的产品，意在回归妆容的本质，倡导真实、自然、裸妆的妆容方式。

  公司致力于在产品研制、品牌运营管理、营销及渠道升级方面持续发力，以满足那群消费的人追求高质量与服务，不断的提高公司的知名度及市场份额。

  主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。线下渠道主要是通过经销商的模式开展运营，包括商超、化妆品专营店、精品店等，并通过一系列活动提升传统优势渠道的效能；同时，公司全力发展线上渠道，主要是通过直营、经销、代销模式进行运营，包括天猫、淘宝、京东、抖音等主流平台；通过优质美妆时尚达人和意见领袖，以直播、短视频、图文等传播方式和产品展示方式，向消费者精准传达品牌价值、提升产品销量。

  公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于 “日用化学产品制造业”（C4370）。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内，公司将拉芳、雨洁、美多丝等产品焕然升级，其中电竞之王Uzi代言雨洁啄屑王，并在去屑领域引领创新升级。公司雨洁产品通过冠名湖南卫视《青春进行时》和高频次投放《金鹰独播剧场》，浙江卫视《念念桃花源》，《中国蓝剧场》等传统媒体，提升产品的知名度。

  报告期内，公司代理进口品牌 “黛尔珀”和“瑞铂希”的出售的收益分别1,427.87万元和2,536.98万元，分别同比减少42.93%和增加39.25%。

  报告期内，瑞铂希品牌 “丝芙兰”渠道门店数量进一步增加，同时新增“津梁生活”、“马莉娜”等高端连锁销售渠道；黛尔珀品牌在抖音、快手等渠道取得很明显的成效，为公司产品拓展新兴销售经营渠道奠定了良好基础。

  报告期内，公司与广东瀚森生物科技有限公司合资成立广州肌安特生物科技有限公司（公司持股51%），依托肌安特品牌（主要在医美渠道销售）的背景，转为面向线上C端消费者的护肤品，秉承“你的肌肤健康＞一切”的宗旨，为敏感肌肤专研温和有效的以精华品类为核心的专业功效型护肤产品，并针对线 后花钱的那群人进行了全面视觉升级。

  2020年肌安推出美白、祛痘、修护3条产品线款新品，其中冻干粉在原有基础上创新采用二合一的专利双腔产品包材结构，使得冻干粉与溶媒合二为一，便捷使用，提升使用者真实的体验。储备了虾青素修护肌底液、酵母保湿修护精华水等“抗老抗氧”“微生态”等热门功效的单品。

  针对95后年轻群体的肌安特通过“丁香医生”、“基础研究”、“黎贝卡的异想世界”等头部公众号快速曝光，与胡可、蒋丽莎等明星合作迅速打开知名度，同时在微博、B站等社交平台展开推广，展现品牌专业、安全、可靠的品牌形象，快速打开品牌销售经营渠道，迅速得到了消费者认可。

  塑造新国潮品牌T8，推出“樱花蒸汽发膜”、“控油洗发水”和“磨砂膏”等系列新品。

  报告期内，公司通过收购上海诚儒电子商务有限公司51%股权的方式，获得“VNK”品牌，进一步加大在彩妆领域布局。

  新锐彩妆品牌“VNK”依据市场流行趋势推出晶冻唇情丝滑口红（以下简称方糖口红），它主要以植入water in oil技术打造固体唇釉的概念推入市场；推出非凡慕斯哑光唇釉，唇泥作为一种新型质地， 它以唇颊两用为重要卖点切入市场。

  基于后疫情时代，国内经济逐渐复苏，为更好的稳固市场占有率，建立唇部产品强力的护城河，方糖口红与李佳琦合作，并签定首位唇部明星代言人胡春杨，通过在社交平台、小红书、抖音等全矩阵布局，直播全量合作等方式来进行推广宣传。

  报告期内，公司对销售渠道来优化调整，在优化渠道布局的同时进一步向县镇市场渗透；截至报告期末，重点开发和建设大中超门店2,407家，万店工程明星店 13,354 家，销售终端网点25,000多家。

  报告期内，公司加码新零售，拓展直播带货、社交电商、拼团等多种营销渠道，继续依托KOL在抖音、小红书、B站、快手、视频号等社交平台中以直播、短视频等方式来进行多渠道推广销售。目前公司线上渠道已覆盖天猫、京东、小红书等多个主流线）研发创新

  报告期内公司以科技为依托，以消费者需求为导向，采取产学研相结合的专业研发体系，在研发创新方面取得以下成就：

  公司继续依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，提升公司研发水平，增强公司研发能力。报告期内，荣获“国家知识产权示范企业”。发明专利在行业领先，2020年新增授权专利共29项，其中发明专利8项，外观专利21项。截至报告期末，公司及子公司现有的授权专利共141项，其中发明专利68项，外观专利73项。

  公司与浙江大学合作研究“家蚕彩色茧功能成分提取及应用”，获得彩色蚕功能效果成分在化妆品配方体系的量化关系，进一步增加配方储备。与汕头广工大协同创新研究院联合共建研究院，以“植物原材料萃取技术与提取物载体添加技术”为主要研发方向，开展相应的技术方案设计与研发技术工作，获得特色植物活性物的高效提取工艺，形成添加技术知识产权和技术储备。完成化妆品安全评估与功效评价平台能力建设，助力公司测试平台的建立，为产品提供强有力支撑，提升公司研发能力。

  依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，柔性人才引进，科研队伍进一步壮大，人才结构逐步向专业化、科研化方向发展，增强了公司研发能力。

  产学研基地建设：“汕头大学—拉芳家化”大学生创新创业实践基地进一步拓展，围绕“管理+实践”、“品牌+营销”等方面加强合作，与韩山师范学院合作的实践教育基地持续运行，为大学生创新创业提供支持，形成较为完整的创新创业培育链，为大学生创业提供创业场所、创业咨询、创业辅导、市场开发、人才推荐、项目论证等全方位、多层次的创业服务，也为公司创新和运营提供人才储备，为公司发展注入更专业、更强的活力。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本财务报表合并范围有公司及子公司广东法芭尚化妆品科技有限公司、拉芳家化（滁州）有限公司、拉芳家化（福建）有限公司、德薇（上海）化妆品有限公司、拉芳集团有限公司、深圳思唯市场营销策划有限公司、汕头市宏旭包装制品有限公司、珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙）、珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）、广东德博生物科技研究有限公司、上海诚儒电子商务有限公司、广州肌安特生物科技有限公司和杭州乐可缤化妆品有限公司。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财金额：不超过人民币32,000万元（资金额度在决议有效期内可滚动使用）。

  ●履行的审议程序：公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资打理财产的产品的议案》。

  拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2021年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资打理财产的产品的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的打理财产的产品，资金使用额度不超过人民币32,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G号”《验资报告》。

  为进一步提高资金使用效率，合理规划利用闲置募集资金，在不影响公司广泛征集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的打理财产的产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

  公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好及风险等级低的打理财产的产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司购买的打理财产的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

  公司本次使用部分闲置募集资金来投资理财，不得购买关联方发行的理财产品。

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定法律、法规要求及时披露公司投资理财的具体情况。

  本次使用闲置募集资金投资打理财产的产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响企业主营业务的正常开展，有利于提升公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  尽管理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

  （1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  （2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

  公司本次使用闲置募集资金用于购买理财产品，履行的相关审批程序符合相关法律、法规的规定，同时使用闲置募集资金用于购买理财产品的行为有助于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，全体独立董事同意公司使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

  监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司广泛征集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的打理财产的产品。

  经核查，保荐人认为：本次公司使用闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低的打理财产的产品事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。保荐机构同意拉芳家化本次使用不超过32,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性较低的打理财产的产品事项。

  4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金投资打理财产的产品的核查意见。

  证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021– 020

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈信息公开披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》及《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》，现将相关联的内容补充披露如下：

  鉴于公司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象刘岱珣因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《激励计划》的相关规定，对激励对象刘岱珣已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由226,693,000股减至226,681,000股；公司注册资本也相应的将由226,693,000元减至226,681,000元。因此，根据上面讲述的情况对《公司章程》的相应条款做如下修改：

  上述减少注册资本并修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定法律、法规的最新修订内容，并结合公司的真实的情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订：

  除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。上述修改《股东大会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定法律、法规和规范性文件的最新修订内容，并结合公司的真实的情况，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订：

  除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。上述修改《董事会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上市公司信息公开披露管理办法(2021修订)》等有关规定法律、法规和规范性文件的最新修订内容，并结合公司的真实的情况，拟对公司《信息公开披露管理制度》的部分条款进行修订：

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关规定法律、法规和规范性文件的最新修订内容，并结合公司的真实的情况，对公司《内幕信息及知情人管理制度》的部分条款进行修订：

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司信息公开披露管理办法(2021修订)》等有关规定法律、法规和规范性文件的最新修订内容，并结合公司的真实的情况，拟对公司《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订：

  证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021 - 029